Femeie reţinută pentru infracțiuni de natură economică(846)

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au documentat activitatea infracţională a unei femei, în vârstă de 33 de ani, din judeţul Galaţi, care, în perioada iulie – noiembrie 2010 a determinat 5 bărbaţi să desfăşoare activităţi de evaziune fiscala în numele şi pe seama aceleiaşi societăţi comerciale.

La solicitarea acesteia, 2 bărbați au preluat în mod fictiv părţile sociale ale societăţii comerciale pentru ca aceasta să fie folosită ulterior în scop exclusiv evazionist.

Tot la solicitarea sa, alţi doi bărbaţi, au procedat la întocmirea în fals a borderourilor de achiziţie ale unor cereale, în baza cărora au fost efectuate ridicări de numerar, în mod repetat, din contul bancar al societăţii deschis la o unitate bancară.

Ulterior, toate aceste sume de bani erau însuşite de către femeie, în interes personal, ştiind că provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Valoarea totală a prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului este de 3.271.417 lei.

Femeia a fost reţinută pe baza de ordonanţă, pentru 24 de ore, fiind cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare la evaziune fiscală în formă continuată, instigare la fals material în înscrisuri oficiale și spălare de bani, urmând a fi prezentată instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, celelalte 5 persoane fiind cercetate în stare de libertate.