Bărbat din Republica Moldova, acuzat de evaziune fiscală de 2,5 milioane lei(535)


Poliţişti ai Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime au finalizat cercetările faţă de un bărbat bănuit de evaziune fiscală şi faţă de două societăţi comerciale din Constanţa. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 2,5 milioane lei. La data de 23 octombrie a.c., poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime din cadrul Direcţiei de Poliţie Transporturi – I.G.P.R. sub directa coordonare a procurorului din cadrul Parchetului Tribunalului Constanţa au finalizat cercetările faţă de un bărbat în vârstă de 58 de ani, din Republica Moldova, admnistrator a două societăţi comerciale din Constanţa, bănuit de comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală. În urma cercetărilor efectuate de poliţişti a reieşit că, bărbatul, în lunile februarie, respectiv aprilie 2010 ar fi înfiinţat două societăţi comerciale şi ar fi declarat sedii fictive pentru societăţile pe care le administra, în vederea sustragerii de la eventuale controale financiare şi vamale. În cauze s-a dispus efectuarea unor constatări tehnico-ştiinţifice de către inspectori antifraudă detaşaţi la parchet, în urma cărora a fost stabilit un prejudiciu în valoare totală de 2.477.638 lei, reprezentând impozit pe profit de plată – 993.180 lei şi T.V.A. de plată – 1.484.458 lei. Persoanele (fizică, respectiv juridice) în cauză au fost trimise în judecată în baza rechizitoriilor emise de către procuror.




jooble.org