Români şi coreeni, reţinuţi pentru evaziune şi spălare de bani, într-un dosar cu prejudiciul de peste 2,2 milioane euro(599)


Ofiţeri specializaţi ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în colaborare cu poliţişti de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă,cu sprijinul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au finalizat cercetările într-un dosar de evaziune fiscalăşi spălare de bani, în care sunt inculpate 32 de persoane juridice şi fizice care au prejudiciat statul roman cu peste 2,2 milioane de euro.

În cursul zilei de ieri, 23.09.2014, în judeţul Constanţa, au fost puse în aplicaremai multe mandate de aducere şi,în urma audierilor, pe numele a 10 persoane, cetăţeni români şi coreeni, au fost emise ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi cei în cauzăsă fie prezentaţi instanţei, cu propunere de arestare preventivă.
Din cercetările efectuate de poliţiştii de frontieră, sub coordonarea procurorului de caz, a rezultat cămai mulţi cetăţeni români şi coreeni au înfiinţat firme „fantomă” prin care subcontractau lucrări de construcţii nave şi, ulterior, prin emiterea unor documente fictive, au prejudiciat bugetul statului cu peste 9,5 milioane lei, prin eludarea legislaţiei fiscale.

Cercetările continuă în vederea depistării tuturor persoanelor implicate şi stabilirii întregii activităţi infracţionale.

   




jooble.org